Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Может ли обэп прийти без постановления». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Если по результатам проверки ОБЭП получены достаточные данные, свидетельствующие об уклонении от уплаты налогов, руководителю организации предлагается добровольно уплатить выявленную сумму налоговой недоимки, штрафов и пеней. В случае уплаты руководитель организации (индивидуальный предприниматель) освобождается от уголовной ответственности в соответствии с примечаниями к ст.ст.198, 199 УК РФ.
Понятие защиты информации не всегда подразумевает ее сохранение – в некоторых случаях для сохранения конфиденциальности, например, при уничтожении жесткого диска, требуется наоборот информацию безвозвратно стереть.
Повестки оперуполномоченного при проверке ОБЭП (полиции) нельзя игнорировать. Если вам позвонили и представились сотрудником полиции и вызвали для беседы, то в полицию лучше явиться.
Содержание:
Приостановление выездной налоговой проверки
Полномочия ОБЭП и действия его сотрудников регламентированы Законом от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции». Особо интересны пункты 25 и 27 статьи 11, согласно которым у милиционеров есть право:
- производить осмотр производственных, складских, торговых и других служебных помещений, мест хранения и использования имущества;
- изучать документы, отражающие финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность, требовать в пятидневный срок с момента вручения соответствующего постановления заверенных надлежащим образом копий указанных документов;
- требовать все имеющиеся данные, которые могут указать на признаки преступления, настоять на обязательном проведении в срок не более 30 дней ревизии всех видов деятельности предприятия, а также самостоятельно проводить в указанные сроки такие проверки и ревизии;
- хранить имущество, которое они посчитают бесхозным, и в установленном порядке решать вопрос о его дальнейшей принадлежности.
Итак, у ОБЭП достаточно полномочий, чтобы узнать о фирме все. Надо только найти повод, чтобы прийти с проверкой. Можно выделить три основания для милицейской проверки.
Исходя из вышеизложенного, законных оснований для предоставления в ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве запрошенных сведений, на данный момент, у ООО «ХХХХХ» не имеется.
Уважаемая Виолетта Сергеевна, на мой взгляд, с практической точки зрения описанные Вами действия в ситуации с сотрудниками полиции для И.А.Павленко наиболее оптимальны. Категоричные отказы вряд ли удовлетворят кого-либо. В свою очередь, сотрудникам подразделения ЭБиПК необходимо действовать более грамотно и не смешивать правовые режимы, в рамках которых они предполагали получить информацию.
Но в то же время не стоит слишком легкомысленно относиться к сотрудничеству с правоохранительными органами. Нужно понимать, что сотрудник полиции — это, конечно, не враг, но и не друг.
Что проверяет ОБЭП в организации?
А вот отказать в изъятии части документов можно на том же основании, что и при их запросе. Если требуемые документы содержат охраняемую законом тайну (например, коммерческую), то они могут изыматься только в рамках расследования уголовного дела (т.е. оно уже должно быть возбуждено) или с санкции суда (ст.5, ч.1-3 ст.6 Федерального закона от 29.07.2004 №98-ФЗ).
Встреча с сотрудником при проверке ОБЭП даст возможность понять, почему он вами заинтересовался. Это может быть наличие заявления от потерпевшего по статье 159 УК РФ (мошенничество), налогового органа по статьй 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов или же оперативно-розыскные мероприятия в целях пресечения и раскрытия преступлений, по которым нет заявления.
Выемка производится в порядке, установленном статьей 182 настоящего Кодекса, с изъятиями, предусмотренными настоящей статьей. Информация об изменениях: Федеральным законом от 3 декабря 2007 г. N 322-ФЗ в часть 3 статьи 183 настоящего Кодекса внесены изменения См. текст части в предыдущей редакции 3.
В частности, оперативники опросили директоров фирм-контрагентов, которые отрицали свою причастность к деятельности компаний.
В частности, они могут запросить у банка, с которым работает компания, все сведения о ее счетах. Банковские выписки могут показать весь спектр нарушений организации. Помимо этого могут использоваться и более радикальные методы. Такие, к примеру, как прослушивание телефонных разговоров.
Утратила силу. Информация об изменениях: См. текст части 4 статьи 183 5. До начала выемки следователь предлагает выдать предметы и документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа производит выемку принудительно. Информация об изменениях: Федеральным законом от 3 декабря 2007 г. N 322-ФЗ статья 183 настоящего Кодекса дополнена частью 6 6.
Материалы, полученные при осуществлении ареста с применением фото- и киносъемки, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств, прилагаются к протоколу.» Это у Вас конкуренты побывали, и больше Вы свою продукцию не увидите.
Но анонимки не могут быть положены в основу судебных доказательств и служить основанием для привлечения нарушителя к какой либо ответственности. Для этого анонимку надо подтвердить доказательствами, полученными законным путём. Но для начала оперативно-розыскных мероприятий анонимки достаточно.
Новый повод истребовать у коммерсантов информацию и документы в 2017 и 2018
Помните главное, неприкосновенность частной собственности, коммерческую и личную тайну, гарантированные Конституцией РФ, еще никто не отменял, а вторжение в названные институты возможно только по решению суда.
В своей работе нам приходилось сталкиваться с самыми разнообразными ситуациями у наших клиентов, в том числе мы восстанавливали ИТ-инфраструктуру компаний после того, как к ним в офис пришла проверка ОБЭП, изъяли компьютеры и сервера. Поэтому в этой статье мы хотим дать несколько рекомендаций, что можно предпринять на случай, если к вам пришли сотрудники ОБЭП с обыском.
Это незаконно. Должны быть документы на проверку и изъятие оформляется протоколом. Вы имеете право написать жалобу на действия сотрудников ОБЭП в прокуратуру.
Результатом любой из проверок может стать возбуждение уголовного дела в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса. Также оперативники могут передать материалы проверки в налоговую инспекцию, если будут выявлены обстоятельства, требующие вмешательства контролеров, полномочных принимать решения о наказании за нарушения по ст. ст. 120 и 122 Налогового кодекса.
Это незаконно. Должны быть документы на проверку и изъятие оформляется протоколом. Вы имеете право написать жалобу на действия сотрудников ОБЭП в прокуратуру.
Сотрудники Отдела по борьбе с экономическими преступлениями могут появиться на пороге каждой фирмы. Причем визит силовиков в организации способен повлечь за собой целый ряд негативных последствий. Дело в том, что органы милиции наделены широкими полномочиями, позволяющими обнаружить любое нарушение.
Уважаемый Иван Андреевич, уже не один раз я сопровождала директоров ООО в ОЭБиПК для вручения ответов на «письма счастья». Еще ни разу мы не предоставили ни одного документа по запросам и ни разу еще никто не был привлечен за это к какой-либо ответственности.
Соответственно, рассматриваемый запрос нелегитимен, поскольку для его предъявления отсутствует юридическое основание, как таковое, а связанные с ним действия сотрудников ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, направленные на получение от ООО «ХХХХХ» информации, касающейся финансово-хозяйственной деятельности данного юридического лица, являются неправомерными.
Поскольку ОБЭП всегда приходит без предупреждения, сотрудникам предприятия нужно быть готовыми к неожиданностям и знать, как вести себя в случае проверки. Прежде всего это необходимо для их же собственной безопасности. Ведь впоследствии они могут пострадать, взяв на себя чужую вину, если подпишут акт проверки не читая.
Уважаемый Иван Андреевич, ЕСПЧ воспринимает право не свидетельствовать против себя шире чем просто не давать показания например в деле Функе против Франции отказ предоставить выписки с заграничных счетов был истолкован как реализация этого права.
Наводить справки, то есть запрашивать у вашей компании информацию и знакомиться с документами о вашей компании, ваших контрагентах и любых прочих лицах, с которыми контактировала ваша компания.
Опрос и запрос информации, и ознакомление с документами возможны как по уже возбужденному уголовному или административному делу, так и при проверке заявлений и сообщений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях (п.4, 5 ч.1 ст.13 «Закона о полиции»; ст.6, 7 «Закона об ОРД»). И спросить полицейские могут все, что, по их мнению, имеет отношение к делу. Как выбрать NAS сервер под конкретные задачи предприятия (компании) – полезные советы по выбору, настройке «железа», администрирования сервера.
ОБЭП — это наиболее наделенный полномочиями правоохранительный орган. Однако и для него законодательством определены рамки, в пределах которых он может действовать.
А вот милицейские визиты — это всегда неожиданность. Особенно ощутимы последствия проверок, проводимых одним из подразделений криминальной милиции — Отделом по борьбе с экономическими преступлениями.
Срок приостановки выездной налоговой проверки в 2019
Организация подпадает под ревизию вместе с другими компаниями определенного вида деятельности. Часто проверяют организации общепита, стройплощадки, салоны сотовой связи. Пристальное внимание со стороны милиционеров может быть вызвано также определенной ситуацией в регионе.
Всем хорошо известно о наличии так называемых проверок проводимых сотрудниками подразделений экономической безопасности. Можно довольно долго осуществлять предпринимательскую деятельность и не сталкиваться с подобными проблемами. Но что делать, если вами заинтересовались? Как правило, это происходит неожиданно.
В результате в материалах доследственной проверки оказались только те доказательства, которые укладываются в канву обвинения. В частности, оперативники опросили директоров фирм-контрагентов, которые отрицали свою причастность к деятельности компаний. В совокупности с отказом свидетельствовать против себя собранные материалы убедили прокурора в наличии поводов для возбуждения уголовного дела.
И помните золотое правило — никто не обязан свидетельствовать против себя и своих ближайших родственников, это право закреплено статьей 51 Конституции.
Конечно же, выполнять законные требования сотрудников ОБЭП. Проверка организации сотрудниками ОБЭП всегда в той или иной мере нарушает ее работу, но можно свести негативные последствия к минимуму, если грамотно заранее подготовиться на случай выемки компьютеров.
Если же в процессе контрольного мероприятия сотрудники милиции выявят нарушения в оформлении документации на товар или груз, продукция будет вывезена для хранения на склады третьих организаций до дальнейшего разбирательства.
Например, если поступил сегодня запрос в адрес вашей компании и срок указан сегодняшний, то налицо злоупотребление законом со стороны сотрудника, так как запрос изначально неисполним, так как парализует работу вашей фирмы ( по принципу брось все и выполни) Такого не бывает и быть не должно.
Также милиционеры могут конфисковать любые носители информации, например компьютеры, а также диски и дискеты.
Приостановление (приостановка) выездной налоговой проверки в 2019 году
В организации должны храниться только те документы, которые относятся к ее деятельности. Если имеются склады, то посторонние товары – потенциальный источник неприятностей во время проверки сотрудниками подразделений экономической безопасности.
Работники предприятия должны знать свои права в случае проведения проверок ОБЭП. При проведении проверки ОБЭП сотрудники организации должны общаться с полицией поверхностно. Необходимо, чтобы на случай проверок в компании присутствовало лицо, имеющее возможность дать необходимые пояснения относительно хозяйственной деятельности организации.
А вот милицейские визиты – это всегда неожиданность. Особенно ощутимы последствия проверок, проводимых одним из подразделений криминальной милиции – Отделом по борьбе с экономическими преступлениями.
С расспросами и запросами документов дело обстоит так. Полицейские не могут привлечь вас к ответственности за то, что вы не отвечаете на их вопросы (например, говорите, что вы не помните того, о чем спрашивают). Задержать и доставить вас в отделение «для опроса там» они также, разумеется, не вправе.
Новый способ проверки НДС в 2017
Важно При проведении проверок сотрудниками никогда не стоит говорить о ваших связях и возможностях. Эта информация будет взята сотрудниками на вооружение и может в последующем вам навредить.
Перед проведением проверки милиционеры могут длительное время собирать сведения об организации и наблюдать за ее работой. Сама же проверка фирмы сотрудниками ОБЭП чаще всего выглядит следующим образом: магазин посещает пара молодых людей под видом покупателей, которые производят контрольную закупку товара. Существуют системы удаления данных, позволяющие сделать это удаленно, по отправке определенного СМС или по нажатию тревожной кнопки. Возможно также автоматическое удаление данных с жесткого диска при попытке вскрытия корпуса компьютера.